그리고 이 문제는 며칠 전 브리티시 컬럼비아의 상황에서 샘플링되었습니다. 자금 세탁을 감시하는 연방 감시 기관은 BC(브리티시 컬럼비아) 카지노가 약 2,380만 달러의 은밀한 거래를 처리했으며, 이는 작년에 같은 문제에 대한 보고서의 거의 두 배에 가깝습니다.
연방 감시 기관에 따르면, Starlight Casino와 River Rock Casino는 모두 수백만 달러가 넘는 대규모 비밀 거래에 포함되었습니다. 또한 비밀 거래가 최대 90회에 걸쳐 이루어졌으며 총 800만 달러에 달했으며 각 거래가 거의 매일 이루어졌다고 보고했습니다.
전혀 법적인 문제가 아니기 때문에, 이 상황은 발견되자마자 경찰서에 즉시 보고되지 않았습니다. 따라서, 이루어진 은밀한 자금 세탁 거래에는 대형 범죄 조직의 다양한 계획이 포함되어 있다는 추측이 있었습니다.
다양하지만 관련된 상황에서, 해당 카지노의 일부 고객은 20달러 지폐로만 거의 50만 달러 이상을 쓸 수 있었습니다. 놀랍게도 의심스러웠을 때에도 카지노 직원들은 이런 종류의 관행이 일어나도록 허용했습니다.
지금까지 두 당사자(Starlight Casino와 River Rock Casino)는 자금 세탁 활동이 가능한지, 그리고 자체 구내에서 자금 세탁 활동과 관련이 있는지 입증할 충분한 증거를 조사하고 수집하기 위한 조사를 받고 있습니다. 도박 권한이 약하기 때문에 영국 도박 당국은 이런 종류의 활동을 통제할 수 없기 때문에 정부와 다시 한 번 곤경에 처했습니다. 최근에 온라인 도박 사업과 문제 도박꾼을 통제할 수 없다는 점에서 해당 당국에 동일한 문제가 제기되었습니다.
